{"id":8242,"date":"2019-11-11T23:51:04","date_gmt":"2019-11-12T01:51:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/app\/webroot\/blog\/?p=5420"},"modified":"2019-11-11T23:51:04","modified_gmt":"2019-11-12T01:51:04","slug":"receita-federal-deflagra-operacao-saldo-negativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/receita-federal-deflagra-operacao-saldo-negativo\/","title":{"rendered":"Receita Federal Deflagra Opera\u00e7\u00e3o Saldo Negativo"},"content":{"rendered":"\n

A Opera\u00e7\u00e3o Saldo Negativo deflagrada hoje (5\/11\/2019) pela Receita Federal e Pol\u00edcia Federal teve origem em Representa\u00e7\u00e3o Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es se aprofundaram a partir de auditorias realizadas pela Receita Federal, que identificou \u201cempresas de consultoria tribut\u00e1ria\u201d que apresentavam declara\u00e7\u00f5es de cr\u00e9ditos e d\u00e9bitos (DCTFs), de compensa\u00e7\u00f5es (PER\/Dcomp), de Simples Nacional (PGDAS) e tamb\u00e9m previdenci\u00e1rias (GFIP) com cr\u00e9ditos fict\u00edcios ou de terceiros (tamb\u00e9m chamados de falsos cr\u00e9ditos).<\/p>\n\n\n\n

Desde ent\u00e3o, as fiscaliza\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias e a investiga\u00e7\u00e3o criminal v\u00eam sendo realizadas em paralelo. Na medida em que os auditores-fiscais identificavam novos atores e novos fatos, encaminhavam representa\u00e7\u00f5es complementares para subsidiar o trabalho de persecu\u00e7\u00e3o penal. Com a devida autoriza\u00e7\u00e3o judicial, as informa\u00e7\u00f5es da base de dados da Receita Federal foram compartilhadas com a Pol\u00edcia Federal e com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em diversos momentos da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 30 Mandados de Busca e Apreens\u00e3o e 25 Mandados de Pris\u00f5es expedidos pela 1\u00aa Vara Federal de Florian\u00f3polis por 41 auditores-fiscais e analistas-tribut\u00e1rios e 140 policiais federais em escrit\u00f3rios de consultoria tribut\u00e1ria e nas resid\u00eancias dos operadores da fraude localizados nos estados de Santa Catarina, Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo e Distrito Federal.<\/p>\n\n\n\n

O objetivo da organiza\u00e7\u00e3o criminosa era embolsar a maior parte do valor dos tributos devidos pelo empresariado, enquanto lesava a Administra\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria Federal.<\/p>\n\n\n\n

Receita Federal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

De acordo com o esquema, para quitar um d\u00e9bito de R$ 100 mil, as empresas adquiriam suposto cr\u00e9dito de igual valor, pagando ao fraudador o valor de R$ 70 mil. Ao adquirirem os falsos cr\u00e9ditos com des\u00e1gio, os contribuintes imaginavam obter vantagem de R$ 30 mil, por\u00e9m, al\u00e9m do valor pago aos fraudadores continuam com a d\u00edvida integral junto ao Fisco.<\/p>\n\n\n\n

Os valores utilizados indevidamente para compensar\/suspender tributos federais superam a cifra de R$ 2,3 bilh\u00f5es, sendo que desse total, R$ 1 bilh\u00e3o se refere a falsos cr\u00e9ditos enviados para uso futuro. Aproximadamente 80% desses valores j\u00e1 foram objeto de auditoria por parte da Receita Federal.
A fraude envolveu mais de 3.500 empresas distribu\u00eddas por quase 600 munic\u00edpios de todo o pa\u00eds. Os contribuintes que se utilizaram dos falsos cr\u00e9ditos ter\u00e3o suas d\u00edvidas reativadas e ainda est\u00e3o sujeitos a auto de infra\u00e7\u00e3o com multas de at\u00e9 225% sobre o d\u00e9bito compensado. As empresas lesadas de boa-f\u00e9 poder\u00e3o buscar repara\u00e7\u00e3o dos danos na esfera judicial contra os fraudadores.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m das a\u00e7\u00f5es penais cab\u00edveis, os operadores tamb\u00e9m ser\u00e3o alvos de fiscaliza\u00e7\u00f5es sobre os valores n\u00e3o declarados recebidos em raz\u00e3o da fraude. Os valores dos autos de infra\u00e7\u00e3o poder\u00e3o chegar a R$ 90 milh\u00f5es, divididos entre 26 pessoas f\u00edsicas e 16 pessoas jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o Saldo Negativo \u2013 O nome da opera\u00e7\u00e3o identifica uma modalidade de compensa\u00e7\u00e3o de tributos federais, originado de pagamentos a maior de IRPJ\/CSLL, que foi largamente utilizado pela quadrilha para cometer as fraudes. A express\u00e3o, de forma ir\u00f4nica, faz refer\u00eancia ao \u201cresultado\u201d das opera\u00e7\u00f5es fraudulentas desarticuladas pela atua\u00e7\u00e3o conjunta da Receita Federal, Pol\u00edcia Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n\n\n\n

Mais informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o repassadas em coletiva \u00e0 imprensa com a presen\u00e7a de representantes dos \u00d3rg\u00e3os envolvidos na opera\u00e7\u00e3o, \u00e0s 10 horas, na sede da Pol\u00edcia Federal em Florian\u00f3polis.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: RFB<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A Opera\u00e7\u00e3o Saldo Negativo deflagrada hoje (5\/11\/2019) pela Receita Federal e Pol\u00edcia Federal teve origem em Representa\u00e7\u00e3o Fiscal para Fins Penais encaminhada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5691,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"iawp_total_views":21,"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-8242","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-campal"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8242\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.campal.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}